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    CFTC:加州外汇公司及其业主因资金池欺诈和注册违规行为支付超400万美元

    外汇天眼   |   2021-12-01 17:34:15

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    摘要:日前,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国加利福尼亚州北区地区法院对犹他州卡纳布的Travis Capson、加州El Cerrito的Arnab Sarkar和他们的加州公司Denari Capital, LLC(Den…

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      华盛顿特区——日前,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国加利福尼亚州北区地区法院对犹他州卡纳布的Travis Capson、加州El Cerrito的Arnab Sarkar和他们的加州公司Denari CAPITAL, LLC(Denari)发出了永久禁令、金钱制裁和公平救济的同意令,以解决2019年11月5日提起的CFTC诉讼。

      该命令认定,所有三名被告均应对参与外汇(forex)池欺诈以及未按要求在CFTC注册为商品池运营商和相关人员负责。该命令还认定Capson对Denari的活动向美国国家期货协会(NFA)做了虚假陈述,负有责任。

      该命令要求Capson和Sarkar分别支付250,000美元和166,000美元的民事罚款。此外,他们和他们的公司Denari被要求向其计划的受害者支付3,663,282美元的赔偿金。该命令还实施了一项永久性禁令,禁止被告进一步违反《商品交易法》和CFTC的法规,并实施永久性注册禁令和五年交易禁令。

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